人民日报提示当心网络黄金圈套：半年骗了109亿

　　就在鼓楼分局侦查“网络黄金积分”传销案的一同，徐州市公安局云龙分局碰到一个相似案子——“未来城万福币”安排、领导传销活动案。“万福币的始作俑者刘某本便是裴某的合伙人，后因利益纠葛而各奔前程，单作“万福币”项目。“万福币”与EGD、ES是换汤不换药，本质上都是传销。”云龙分局经侦大队副大队长李斌说。

　　“虚拟数字钱银已挟雷霆之势降临！”“网络黄金积分（以下简称‘EGD’），它不会让你一夜暴富但会让你终身巨富！”短短两年时刻，国内就有50余万人被相似宣扬招引。

　　现在，这些极具煽动性的言语仍在一些网站、大众号中以五颜六色大号字体显现，而许多出资者已深陷传销泥潭，难以维权。本年3月以来，江苏徐州市公安机关破获一同“网络黄金积分”特大网络传销案，捕获犯罪嫌疑人49人，经检察机关同意逮捕16人，冻住、暂扣涉案资金3.8亿元。警方表明，运用虚拟钱银进行传销已成为当时网络传销新特点，出资者应高度警觉。

　　本年3月，徐州市公安局鼓楼分局在工作中发现，市民魏某涉嫌参与传销活动，系王某花展开的下线会员。后者以购买“全球兑”购物券（以下简称“FV”）赠送“网络黄金超级积分”（以下简称“ES”）为幌子，在“全球共赢商业积分控股集团”会员展开渠道上展开会员300余人，注册账号1659个。

　　“咱们侦查发现，王某花仅仅该会员展开渠道上设定的20层总层级中的第五级。”徐州市公安局鼓楼分局党委委员陈磊介绍，经过循线追寻，以“未来世界世界集团”有限公司负责人裴某、王某芳为首的特大网络传销犯罪团伙逐步浮出水面。“他们在国内以广东无界等公司为保护，经过组成12个会员展开渠道、网络买卖渠道和全球兑网购渠道，安排展开传销活动。王某花所在的会员渠道便是这12个之一。”

　　“EGD并不是什物黄金，而是一种加密数字财物，‘全球流转’中的总量固定为4200万块。2015年11月，裴某宣告将每个EGD切分为1000份，网络小黄金由此诞生。”犯罪嫌疑人、裴某助理姚某博在承受讯问时供述，出资者以1万的倍数起投，最低1万元。每出资1万元，赠送价值1万元的兑换券，相当于2000元的购买力，能够在“全球兑”里购物。此外配送1万ES积分，前期ES积分是1元1个。

　　“兑换物品仅仅一个幌子，让人发生出资电子商务的幻觉。”陈磊说。涉案人员还对外宣扬每天最高涨幅相当于利息2%。

　　跟着会员的增多，需求量增大，ES就会增值，出资人能够将手里的ES出售挣钱。裴某等人一同规则，只要上涨5%，才干够冻结相应上涨的部分并予以出售。“这样的结果是，前期1元等于1个ES，投入7000元能够买7000个ES，当ES增值成5元，后期的出资人再出资7000元，实践只买到了1400个ES，后期参与的出资人所出资金就被前期出资人赚走。”姚某博说。

　　这样下去，ES价格越高，项目招引力就会下降，买卖流动性也会削弱，ES的涨幅就减缓。依据“上涨5%才可冻结提现”的规则，后期投的钱就被套死了。犯罪嫌疑人董某告知，“很少有人能够从中获利，根本都是钱一进来就出不去了”。

　　为了影响出资者源源不断地投钱，涉案公司在ES渠道上拓荒了“动态返利”的另一种获益方法，即“有偿参与、组成层级，展开下线、按人提成”的传销运营形式。“依据会员展开的多少分为1至5星、1至5钻、1至5冠、1至5金的4阶20级。每个等级对应不同的奖金报答，展开了下线就能取得提成，并可层层提成。”姚某博说。

　　“由此，犯罪分子让你听到的是可望而不可即的永久增值的‘网络黄金’，由于该安排的高档领导层内部能够依据吸纳人头交纳的费用实时在后台控制每天涨幅，完成经过底层会员交纳资金给高档会员和整个网站返款的传销本质。”徐州市公安局鼓楼分局网络安全捍卫大队大队长吴强说。

　　一同，为赶快获取会员申购积分所交纳的资金，该安排还建立了“当天交款，当天实现返利提成”的“秒返”激励机制，招引社会上更多的出资人参与，从而经过相关训练和宣扬，用此传销手法诱惑参与者继续展开下线月三大类渠道上线日案发，短短半年时刻，共展开会员50余万人，触及资金109亿元。

　　记者在采访中了解到，深谙ES仅仅一个泡沫、一个圈钱东西的裴某、王某芳等人为躲避冲击，又运用在香港开设的公司以及将服务器架设在美国等手法在境外对12个会员展开渠道、网络买卖渠道和“全球兑”网购渠道进行控制办理，并经过虚拟交易等手法向海外搬运违法所得约15亿元。

　　就在鼓楼分局侦查“网络黄金积分”传销案的一同，徐州市公安局云龙分局碰到一个相似案子——“未来城万福币”安排、领导传销活动案。“万福币的始作俑者刘某本便是裴某的合伙人，后因利益纠葛而各奔前程，单作“万福币”项目。“万福币”与EGD、ES是换汤不换药，本质上都是传销。”云龙分局经侦大队副大队长李斌说。

　　记者在一些“万福币”的推行网站、大众号看到，刘某头衔很多，包含全球未来城集团总裁、美国加州原副州务卿等，还有多张刘某与外国政要、名人的合影。“咱们查询发现，刘某所揄扬标榜头衔均难以查找出处，其与官员和名人的合影也真假难辨。”据李斌介绍，为展开更多会员，刘某还分别在印尼巴厘岛、香港等地举办了大张旗鼓的招商大会，招引了国内数千人参与。

　　刘某还声称“万福币”是由美国证监会和银监会同意，即将在国内请求直销车牌。据警方查验，“万福币”作为虚拟数字钱银在国内请求直销车牌并无法律依据，纯属虚拟。

　　徐州市公安局有关负责人表明，“网络黄金积分”“万福币”都反映了当时传销的新特点。一是假借虚拟钱银这一新生事物进行传销，一同打着电子商务、个人理财、远程教育的旗帜招引人，一般大众不了解，简单上当受骗。二是展开会员都是在网络上进行，会员有必要经过网站才干参与传销，而且运用的用户名都是化名或许代号，都有各自的登录暗码，彼此之间首要经过微信等即时谈天。这改变了传统网络传销设工作室、报单中心进行传销安排活动的形式，增加了传销的隐蔽性。三是互联网使传销突破了地域和国界的约束，传销主干人员常常把总部设在境外，躲在境外指挥若定，资金搬运境外，抓捕难，追赃难，除根难。

　　警方提示，当时网上宣扬的“虚拟钱银”有一两百种，真假难辨。运用虚拟钱银进行不合法集资、传销、欺诈等违法犯罪活动多发，出资者应细心鉴别。